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El Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos ha iniciado una investigación sobre las operaciones financieras de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en territorio estadounidense. La investigación, que se abrió en 2025, salió a la luz mientras la selección argentina disputaba la fase de cuartos de final del Mundial, donde ya aseguró su clasificación y se prepara para enfrentar a Suiza este sábado.
El objetivo de la investigación es determinar si algunas de las transacciones realizadas por la AFA podrían constituir lavado de activos o fraude a través del sistema bancario de EE.UU. Se analizan pagos, transferencias y contratos con patrocinadores que supuestamente alcanzan millones de dólares.
Un eje central de la investigación es el uso de la sociedad TourProdEnter LLC para cobrar contratos con patrocinadores y otras empresas. Los investigadores están evaluando si este mecanismo facilita la ocultación de fondos y la generación de ingresos ilegítimos.
Recientemente, los agentes del FBI mantuvieron una reunión con el empresario Guillermo Tofoni, quien presentó denuncias sobre irregularidades en las finanzas de la AFA. Tofoni ha sido una figura clave en la denuncia que dio inicio a la investigación.
Las autoridades estadounidenses también están considerando citar a exfuncionarios del gobierno de Javier Milei, con quien la AFA ha mantenido un prolongado conflicto desde la propuesta de un modelo de sociedades anónimas deportivas. El Ejecutivo rechazó la iniciativa, lo que generó tensiones que perduran.
El 26 de junio, un tribunal de apelaciones confirmó el procesamiento de la AFA, de su presidente Claudio Tapia y del tesorero Pablo Toviggino, en una causa que investiga un presunto fraude fiscal. Los cargos, dictados el 30 de marzo, implican multas de aproximadamente 13 millones de dólares y podrían llevar a una etapa de juicio oral.
Mientras tanto, Tapia permanece en Estados Unidos con motivo del Mundial, tras obtener autorización judicial para viajar. La AFA ha declarado que ha presentado todas las declaraciones juradas y los montos retenidos correspondientes a los aportes del personal de dependencia, intentando demostrar la transparencia de sus operaciones.
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